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Ley contra el lavado de dinero en Guatemala

En la página de la superintendencia de bancos se puede encontrar la ley completa contra el lavado de dinero en Guatemala.

Puntos más relevantes de la Ley contra el lavado de dinero para Inmobiliarias

  • Según el artículo 1: Las personas obligadas deben cumplir las normas especificadas en esta ley.
  • Según el artículo 18: Las inmobiliarias somos personas obligadas.
  • Según el artículo 19: Las personas obligadas debemos implementar procedimientos para evitar el uso indebido de nuestros servicios en actividades de lavado de dinero u otros activos.
  • Según el artículo 21: Las personas obligadas debemos llevar un registro en los formularios de la Intendencia de Verificación Especial de los clientes con los que establezcamos relaciones comerciales.

Documentos Requeridos según manual de cumplimiento IVE de Vilia, S.A.

  • Fotocopia DPI
  • Formulario compraventa Vilia, S.A.
  • Formulario IVE NF-30
  • Carta de autorización análisis infor.net
  • Para persona individual
    • Constancia de ingresos
  • Para persona jurídica, empresa y/o sociedad
    • Adjuntar copias de documento de identificación local o pasaporte
    • Registro de empresa local.
    • Copia de documento de identificación local del representante legal.
    • Punto de acta autorización de representante si tiene limitaciones.
    • Copia de recibo de luz o teléfono.
    • Copia de documento del registro tributario.